اعتقال إسرائيلي في قضية احتيال على بنك الخرطوم
متابعات _ السودان بلس
اعتقلت السلطات الكولومبية المواطن الإسرائيلي المكسيكي ميخائيل مزراحي، البالغ من العمر 61 عاماً، في مطار إلدورادو الدولي بالعاصمة بوغوتا، للاشتباه في تورطه بقضية احتيال مالي مرتبطة بفرع بنك الخرطوم في الإمارات، تُقدّر قيمتها بنحو 16 إلى 16.7 مليون دولار.
وبحسب تقارير إعلامية، من بينها صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، جاء توقيف مزراحي عقب صدور نشرة حمراء من الشرطة الدولية «الإنتربول» بناءً على طلب من الإمارات العربية المتحدة، التي تسعى إلى تسلّمه لمواجهة اتهامات مرتبطة بالقضية. وأكد مسؤول في الإنتربول الكولومبي عملية الاعتقال والتعاون مع الجهات المختصة في دبي.
وتشير المعلومات المنشورة إلى أن القضية ترتبط بشبكة يُشتبه في استيلائها على نحو 61.4 مليون درهم إماراتي من بنك الخرطوم في الإمارات، عبر انتحال صفات مستثمرين وممثلين لشركات تجارية، واستخدام وثائق مالية مزورة ومشروعات استثمارية وهمية للحصول على الأموال.
وتشتبه التحقيقات في تحويل جزء من المبالغ إلى شركات مرتبطة بمزراحي، فيما تشمل الاتهامات المتداولة الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير.
وعقب توقيفه، وُضع مزراحي تحت تصرف السلطات القضائية الكولومبية، وبدأت الإجراءات المتعلقة بطلب تسليمه إلى الإمارات، دون ورود معلومات مؤكدة عن اكتمال عملية التسليم حتى الآن.
ولا تزال القضية في إطار الاتهامات والتحقيقات، ولم ترد في التقارير المشار إليها معلومات تؤكد صدور حكم قضائي نهائي بحق المشتبه به.
